En base a la acumulación de bitcoin que hay en las direcciones podemos definir a los principales actores por acumulación de BTC en el ecosistema Bitcoin, y a partir de ahí extraer información útil para los para los traders que invierte en el corto y medio plazo.
Esta información se muestra en estas dos tablas de la página Bitcoin distribution de la web de Bgeometrics que se actualiza todos los días.
Los poseedores de bitcoin se pueden dividir en diferentes categorías en función de la cantidad que tienen, una opción posible es la siguiente:
- Humpback (ballena jorobada) serían los que tienen más de 10000 BTC, en esta categoría se encuentran los grandes exchanges como Coinbase, Binance, Kraken… que son empresas que se encargan de la custodia de los bitcoin ajenos y que permiten compras y ventas online de BTC de forma sencilla a partir de dinero fiat como el dólar, Euro… En general cuando este grupo disminuyen los BTC es una señal alcista porque significa que los usuarios están sacando sus bitcoin para custodiarlos ellos mismos por lo que no están interesados en vender, por el contrario cuando la cantidad de BTC sube en los exchanges suele ser una señal bajista ya que indica que los usuarios están enviando sus bitcoin allí con la idea de cambiarlos por stablecoin o por fiat.
- Whale (ballena) que serían los que tienen entre 1000 y 10000 BTC en este grupo tenemos a los grandes hodlers, normalmente compraron los bitcoin hace bastantes años a un precio mucho menor que el actual, así que llevan en el ecosistema “mucho” tiempo tienen un conocimiento sobre los fundamentos sobre los que se soporta Bitcoin como que es un Sound money, que tiene una política monetaria definida donde se indica que no puede haber más de 21 millones de BTC, que los BTC nuevos se distribuyen cada 10 minutos al minero que resuelve un problema matemático que consiste en realizar un SHA-256 sobre un bloque de transacciones y que el resultado de un valor menor a la dificultad minera, a día de hoy el premio por encontrar ese valor es de 6.25 BTC y esta recompensa se divide por 2 aproximadamente cada 4 años y seguirá así hasta el año 2140. Estos actores debido a la gran cantidad de BTC que disponen han provocado con sus ventas y compras variaciones en el precio en el corto plazo, su posibilidades de perturbar el mercado a medio y largo plazo son muy pequeñas pero en el corto plazo sus movimientos provocan una alta volatilidad. Hay que decir que cuanto mayor capitalización hay en Bitcoin menor es su capacidad de influencia. Los movimientos de capital de los Whales son importantes porque nos muestran lo que piensan los actores con más BTC y nos indican a dónde quieren llevar el precio.
- El siguiente grupo serían los Shark (tiburón) que son los usuarios con una cantidad de BTC entre 100 y 1000, estos actores cuentan con un gran montante de bitcoin, únicamente con sus movimientos no son capaces de mover el precio pero su experiencia en el funcionamiento de Bitcoin los lleva a que normalmente se anticipan a los movimientos. Hay que mirar con lupa lo que hace este grupo porque no suele tener intenciones de mover el mercado porque no tienen suficiente capital y lo que buscan es anticiparse al futuro para ganar dinero y poder acumular más BTC.
- La categoría siguiente son los Fish (pescado) que poseen entre 10 y 100 BTC, estos forman un grupo heterogéneo y que podría ser la clase media de los hodler de Bitcoin, no hay una única política bajo la que actúa este grupo, la mayoría son hodlers que quieren seguir acumulando BTC y no están interesados en vender, algunos de ellos se dejan llevar por lo que hacen las Whales, otros compran y venden siguen las olas del mercado o lo hacen a contra corriente.
- Los siguientes actores por la cantidad de dinero acumulado son los Crab (cangrejo) que tienen entre 1 y 10 BTC, son “pequeños” hodler mucho más influenciables por los vaivenes del mercado y muchos de los movimientos de las Whales buscan que baje el precio y los Crabs y los Shrimp vendan sus bitcoin para comprarlos ellos a menor precio. Sus movimientos no suelen ser un buen indicador para el precio en el corto plazo pero junto con los Fish y los Shrimp son los que consiguen que el precio siga al alza en el medio y largo plazo.
- Y por último tenemos a los Shrimp (camaron), que son los poseedores de menos de 1 BTC. Este es el grupo más variable, con menos experiencia y conocimiento, más influenciable al FOMO y al FUD, lo cual nos ha mostrado en el pasado que han tendido a comprar en las grandes subidas y vender en las bajadas perdiendo muchas veces dinero con estos movimientos.
Las tablas Bitcoin Distribution Coin y Address
Nos muestran los movimientos de BTC y de direcciones, diarios, semanales (hace 7 días) y mensuales (hace 30 días) entre los distintos grupos y así conocer de sólo un vistazo qué está pasando en el mercado.
Ejemplo de análisis con los datos del 8 de mayo del 2021
Los datos de la tabla indican que en el último día están entrando BTC en los exchange ya que la cantidad de bitcoin que poseen los Humpback está aumentando, lo que se traduce en una posición bajista ya que los usuarios de Bitcoin están enviando BTC allí con la intención de venderlos.
Las Whale están vendiendo y llevan haciéndolo desde el último mes pero si contrastamos este dato con el que nos muestra la tabla Bitcoin Address Distribution.
Vemos que las direcciones de Whales que se pierden, que son 9, aumentan en las Shark lo que puede significar que algunas Whales están enviando su capital a direcciones con menos cantidad de BTC.
Los Shark están acumulando BTC y lo llevan haciendo durante los últimos 30 días, creen que los movimientos lateral y bajista de estos últimos 30 días que lleva el precio acabará en una subida y prefieren comprar ahora que el precio es inferior. Hoy estos actores hacen de traders y nos estarían dando un buen indicador para el Trading.
Los Fish han comprado en el último día pero llevan vendiendo los últimos 7 y 30 días, las bajadas de precio que han habido en este último mes les ha llevado a vender y empiezan a cambiar su tendencia comprando, parece que su estrategia es semi errónea cómo parte mala han estado vendiendo en la bajada lo que han aprovechado los Shark para comprar y como parte buena están comprando ahora anticipándose a la subida que viene.
Los Crab y Shrimp están actuando según el mercado, han estado vendiendo en esta última bajada y han comprado en la zona alta de hace 30 días.